一、時間：中華民國九十九年三月二十四日星期三 下午14:30~16:30

二、地點：精英人力資源股份有限公司十樓 大會議室 
(台北市敦化南路一段3號10樓之一)

三、出席人員：
李家宏、李萍、林玫秀、林芳仙、林維紅、高為邦、陳培元、章致綱、黃南雅、黃省吾、黃鈴翔、葉森華、劉匡華、劉亨達、劉定泮、劉展華、劉聖龍、潘明宗、薄慶容、鄺允銘、顧燕翎，共計21人（應出席21人，實際出席21人，請假0人），已逾1/2法定人數，主席宣布會議開始。

四、主席：顧燕翎                          紀錄：林雙美

五、顧主席致詞恭賀當選理監事之會友。

六、報告事項：無。

七、選舉第一屆常務理監事及正副理事長。
(一)選務工作人員
1. 監票人員：黃南雅 女士
2. 發票人員：黃省吾 先生
3. 唱票人員：黃南雅 女士
4. 記票人員：黃省吾 先生
(二)常務理事選舉
1. 選舉結果：有效票21票  廢票0票
2. 當選5位常務理事姓名及得票數(依姓氏筆劃排序)：
林維紅 女士(21票)、陳培元 先生(20票)、黃省吾 先生(20票)、劉匡華 先生(20票)、顧燕翎 女士(21票)
(三)常務監事選舉
1. 選舉結果：有效票21票  廢票0票
2. 當選1位常務監事姓名及得票數(依姓氏筆劃排序)：
黃南雅 女士(21票)。
(四)理事長選舉
1. 選舉結果：有效票21票  廢票0票
2. 當選理事長姓名及得票數：顧燕翎 女士(21票)
(五)副理事長選舉
1. 選舉結果：有效票21票  廢票0票
2. 當選理事長姓名及得票數：劉匡華 先生(21票)

八、移交。
籌備會主任委員 顧燕翎 女士，將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人(常務監事)監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。

九、第一屆理事長致詞，期望會友們能熱心參與會務。
十、討論提案：
(一)案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案
說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如租約、借用同意書）。
決議：經第一屆第一次理監事聯席會通過，會址設於台北市松山區敦化南路一段3號10樓之1，本會聯絡電話為02-2578-2420轉136。
詳見附件三 會址使用同意書及房屋稅單影印本，以供佐證。

(二)案由：聘任本會秘書長等工作人員案。
說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。
決議：經第一屆第一次理監事聯席會通過，聘僱 潘明宗 先生，擔任本會秘書長一職。

十一、臨時動議：無。
十二、散會。