一、時間：中華民國九十九年三月九日星期二 上午9:00~12:00

二、地點：精英人力資源股份有限公司十樓 大會議室 
    (台北市敦化南路一段3號10樓之一)

三、出席人員：

李家宏、林玫秀、高為邦、許川海、章致綱、黃南雅、黃省吾、劉匡華、顧燕翎，共計9人（應出席9人，實際出席9人，請假0人），已逾1/2法定人數，主席宣布會議開始。

四、列席人員：

田偉民、林芳仙、張文華、陳培元、薄慶容、鄺允銘，共計6人。

五、主席：顧燕翎                          紀錄：林雙美

六、顧主席致歡迎詞

七、報告事項：無。

八、討論提案：

（一）案由：審定會員名冊案。
      說明：1、審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會應出席人數。附入會申請書表。
            2、審定通過後，造具名冊報主管機關備查。
      決議：經籌備委員審定，所提會員名單，無不符入會資格者，同意備查。（詳見附件一）。

（二）案由：確定成立大會召開日期、地點。
      決議：經籌備委員選定通過如下：
          1、時間：九十九年三月二十四日星期三 下午14:30~16:30
         2、地點：精英人力資源股份有限公司十樓 大會議室(台北市敦化南路一段3號10樓之一) 
          並通知所有已入會及籌備期間陸續入會之會員出席成立大會。

（三）案由：擬訂成立大會手冊內容討論案。
      說明：成立大會手冊內容目錄如下： 
         1、大會議程。
         2、籌備工作及籌備期間經費收支報告。
         3、章程草案。
         4、年度工作計畫。
         5、年度經費收支預算表。
         6、會員名冊。
         7、其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

     決議：經籌備委員通過上述（1-7）項列入成立大會手冊。（詳見附件二）。

（四）案由：擬定年度工作計畫及收支預算表案。
      說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。
      決議：經籌備委員審定通過（詳見附件三、四）。

（五）案由：決定理監事選票格式案。
      說明：理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。
         1、「人民團體選舉罷免辦法」第七條所規定選舉票格式有下列三種，請擇一採用：
          (1) 將全體被選舉人姓名印入選票，由選舉人圈選之。
          (2) 按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫之。
          (3) 將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫之。（參考名單人數為應選出名額同額以上，如會員登記參選名額不足時，由籌備會決議提名補足之，但被選舉人不以參考名單所列者為限。）
         2、選舉票應載明團體名稱、選舉屆次、職稱及選舉日期（年月日）等，並請加蓋籌備會戳記及由召集人簽章始生效力，各類選舉票請區分顏色印製，以便識別。
      決議：
         1、經籌備委員審定採用格式三（詳見附件五）。。
         2、將「圈寫（含塗改）之被選舉人總計超出規定應選出名額或連記名額數者，屬無效票」列入選票說明。
          3、若有任何選舉爭議事項，依內政部發布之「人民團體選舉罷免辦法」規定辦理列入選票說明。
（六）案由：決定成立大會工作分工案。
      說明：成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、接待組、秘書組等各組，各組置組長一人，組員若干人。
      決議：經籌備委員審定通過（詳見附件六）。

九、臨時動議：無。

十、散會