一、時間：中華民國九十九年三月二十四日星期三 下午14:30~16:30

二、地點：精英人力資源股份有限公司十樓 大會議室 
         (台北市敦化南路一段3號10樓之一)

三、出席人員：
李萍、李家宏、林玫秀、林芳仙、林維紅、邱隆志、范情、高為邦、張文華、許川海、陳承廷、陳培元、陳淑美、章致綱、黃南雅、黃省吾、黃鈴翔、黃嘉正、葉森華、劉匡華、劉亨達、劉定泮、劉展華、劉聖龍、潘明宗、潘青芬、薄慶容、鄺允銘、羅君平、顧燕翎，共計30人（應出席30人，實際出席30人，請假0人），已逾1/2法定人數，主席宣布會議開始。

四、列席人員：無。

五、主席：顧燕翎                          紀錄：林雙美

六、顧主席致歡迎詞

七、報告事項：籌備工作及籌備期間經費收支報告。（如大會手冊）

八、討論提案：
(一)案由：通過章程草案。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：依所提大會資料通過修訂如下：
第5條修訂為：
  本會之任務如下：
一、推動有利資深公民的社會福利與政策。
二、推動世代新秩序之技術與觀念。
三、分享國內外”銀髮關懷”成功模式及相關資訊。
四、守護資深公民的權益：
1. 保障工作權益
2. 推展身心靈的健康與自信
3. 推動資深公民文化創意
4. 促進性別平等 
詳見附件二 章程。
(二)案由：通過年度工作計畫。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：依所提大會資料通過修訂與新增業務如下：
一、資深公民角度看社會議題之討論及寫作。
二、國外有關資深公民的議題及政策之資料搜集。
三、國外資深公民團體及國際活動之資訊搜集及聯絡。
四、安全設備及輔具之資訊搜集及聯絡。
五、Living Will之資訊搜集，聯絡相關團體及推動。
六、低功能家庭青少年教育、輔導及陪伴。　
七、社區整合性服務方案。
八、建構與設計台灣銀領協會網站。
九、退休人才工作再設計。
十、聯誼及募款活動。
十一、其他。
詳見附件二 99年度工作計畫。
(三)案由：通過年度經費收支預算案。
說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：依所提大會資料全案通過。
詳見附件二 99年度收支預算表（含工作人員待遇表）。

九、臨時動議：無。
十、選舉第一屆理監事
(一)選務工作人員
1. 監票人員：黃南雅 女士
2. 發票人員：黃省吾 先生
3. 唱票人員：黃南雅 女士
4. 記票人員：黃省吾 先生
(二)理事選舉
1. 選舉結果：有效票30票  廢票0票
2. 當選15位理事姓名及得票數(依姓氏筆劃排序)：
李家宏 先生(29票)、李萍 女士(27票)、林芳仙 女士(28票)、林維紅 女士(26票)、高為邦 先生(30票)、陳培元 先生(29票)、章致綱 先生(29票)、黃省吾 先生(25票)、黃鈴翔 女士(27票)、劉匡華 先生(30票)、劉亨達 先生(28票)、劉定泮 先生(27票)、劉聖龍 先生(30票)、薄慶容 女士(25票)、顧燕翎 女士(30票)。
(三)監事選舉
1. 選舉結果：有效票30票  廢票0票
2. 當選5位監事姓名及得票數(依姓氏筆劃排序)：
林玫秀女士(27票)、黃南雅 女士(29票)、葉森華 先生(25票)、劉展華 先生(29票)、鄺允銘 先生(28票)。

十一、散會。